Además, la Policía Nacional ha señalado en un comunicado que el detenido presuntamente cobro cheques al portador para pagar sus deudas y gastos personales. La investigación se inició en junio de 2018 cuando el presidente de una comunidad de propietarios de La Línea de la Concepción denunció que en la cuenta bancaria de la comunidad «aparecían reflejadas multitud de transferencias con elevadas sumas de dinero a la cuenta personal de la persona encargada de la administración de dicha comunidad
Las transferencias realizadas por el administrador sin autorización alguna, además del cobro de un cheque bancario al portador llegaron a acumular una deuda total con la comunidad de casi 120.000 euros, hechos que motivan que se comience una investigación. Las primeras pesquisas realizadas por los investigadores han permitido descubrir que el administrador de fincas presuntamente hacía un uso irregular de varias de las cuentas bancarias que administraba, disponiendo del dinero de los propietarios a su libre discreción. Asimismo, la Policía Nacional ha explicado que realizó transferencias a su cuenta personal con fines privativos «para hacer frente a las deudas personales que tenía contraídas».
Además, tras recabar los indicios y pruebas incriminatorias suficientes se han solicitado los mandamientos de entrada y registro tanto en su domicilio particular como en las oficinas en las cuales desempeñaba su profesión. En los registros practicados se han más localizado más de 6.000 euros en efectivo, un vehículo a nombre de la empresa, diversos dispositivos electrónicos, así como gran cantidad de documentación relacionada con las comunidades de propietarios, que será sometida a «un exhaustivo análisis para determinar si podrían haberse cometido otros hechos similares a los denunciados».
Por ello, el investigado ha sido detenido en su vivienda de Málaga como presunto responsable de los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Una vez finalizado el atestado policial el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en La Línea de la Concepción
